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一群在全國各地通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)的人組成團(tuán)伙，搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)和第三方支付平臺(tái)，吸引600余萬人前來參賭，賭博總額達(dá)20多億元。

近日黃石警方披露，陽新警方經(jīng)過一年多的努力，成功偵破了公安部掛牌督辦的“6·15”網(wǎng)絡(luò)賭博案，跨越多個(gè)省市抓獲嫌疑人19名。據(jù)悉，該案的偵破已作為全國重點(diǎn)案例，被推廣至全國公安機(jī)關(guān)交流經(jīng)驗(yàn)。

落網(wǎng)的部分犯罪嫌疑人

賭博網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員達(dá)600萬

2018年5月22日，陽新的全先生到陽新縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)報(bào)案。他說自己是名打工者，在QQ群里看到一個(gè)手機(jī)游戲APP，自當(dāng)年初以來，在里面輸了3萬余元。

全先生介紹，該APP平臺(tái)里設(shè)有“斗地主”“炸金花”“龍虎大戰(zhàn)”“捕魚”等各種賭博專欄，玩家通過銀行卡、信用卡、微信、支付寶等支付方式充值，兌換金幣進(jìn)行賭博，并可在平臺(tái)上隨時(shí)提現(xiàn)。平臺(tái)每局抽取5%的賭資，玩家提現(xiàn)時(shí)平臺(tái)也抽取2%的手續(xù)費(fèi)。

陽新警方先期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員涉及全國多地600萬余人，每天平臺(tái)流動(dòng)資金巨大，疑似是一個(gè)有組織的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。當(dāng)年6月15日，陽新警方成立專班對(duì)該案立案偵查，將其列為特大賭博專案，要求徹底摧毀該團(tuán)伙。

鑒于該案案情重大，涉及地域廣，該案被公安部確立為督辦案件。

10余億資金流入600個(gè)賬戶

由于網(wǎng)絡(luò)賭場是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組建的虛擬平臺(tái)，其建設(shè)者、管理者及參與者使用的都是網(wǎng)絡(luò)虛擬賬號(hào)，專案組只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的網(wǎng)名，因此最初的偵查工作很是困難。

專案組根據(jù)資金的流向和賭博平臺(tái)現(xiàn)有的相關(guān)信息進(jìn)行多方偵查，并針對(duì)平臺(tái)客服賬號(hào)進(jìn)行偵控研判，找出真實(shí)人員身份及活動(dòng)信息。

經(jīng)過近4個(gè)月的偵查，警方逐步摸清了該網(wǎng)絡(luò)的成員分布及分工模式。2018年7月至9月，專案組通過查詢支付寶賬號(hào)200余個(gè)、銀行賬號(hào)400余個(gè)，多次前往北京、西安、杭州等地收集相關(guān)信息。經(jīng)過大量的工作并認(rèn)真梳理統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)年5月至9月期間，該案涉案資金最終通過“網(wǎng)銀在線”賬戶外匯流向香港某銀行、中國某銀行香港賬戶，達(dá)10多億元。

賭博頁面

順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)三名嫌犯

在湖北省公安廳和黃石市公安局及相關(guān)部門的支持下，專案組在對(duì)充值收款支付寶賬號(hào)進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以“江西某公司”“江西某傳媒公司”為名，專門通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)收受、運(yùn)轉(zhuǎn)賭資，并從中抽取2%至2.8%的費(fèi)用。

他們還不斷發(fā)展下線，先后成立多個(gè)小組，給其下線各組以0.2%的賭資分成，指導(dǎo)各組利用他人身份信息注冊(cè)企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照，開通企業(yè)支付寶賬號(hào)、銀行賬號(hào)，專門用于賭博資金的收款，并轉(zhuǎn)賬到指定的銀行賬號(hào)或第三方支付公司賬號(hào)中。

通過資金賬號(hào)，民警很快查到了39歲的四川廣安男子趙某、52歲的江西南昌男子楊某、36歲的廣西桂林男子蔣某。去年4月開始，3人在南昌市組建團(tuán)隊(duì)，非法成立第三方支付平臺(tái)，由楊某負(fù)責(zé)提供辦公場地及管理日常事務(wù)，蔣某負(fù)責(zé)運(yùn)營，趙某為股東。他們利用正規(guī)公司的幌子，從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。

團(tuán)伙成員獲利數(shù)百萬元不等

2018年11月16日，摸清該團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)后，專案組民警迅速出擊，在南昌市公安部門的配合下，抓獲涉案嫌疑人楊某、閔某、徐某等人。23日，在廣東將該團(tuán)伙重要成員趙某、蔣某等8人抓獲。截至今年6月，共抓獲犯罪嫌疑人19人。

據(jù)了解，犯罪嫌疑人趙某與其團(tuán)伙骨干成員普遍為80后、90后，從全國各地通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)。他們通過合謀成立第三方支付平臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，并安排人員為平臺(tái)提供技術(shù)、人員支持。他們不斷利用身邊親戚、朋友的身份信息，非法辦理營業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)電子郵箱、注冊(cè)企業(yè)支付寶賬號(hào)等一系列操作流程，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，并按各人所占股份非法分成獲利數(shù)百萬元不等。

在偵查過程中，警方共扣押筆記本電腦7臺(tái)、臺(tái)式電腦10臺(tái)、手機(jī)26部，查扣涉案車輛2輛，查扣涉案銀行卡89張，凍結(jié)支付寶賬號(hào)853個(gè)，凍結(jié)資金3128萬元，終將一條涉案金額20億元的跨境黑色產(chǎn)業(yè)鏈條斬?cái)唷?/p>

目前，該案進(jìn)入移送起訴階段，先期移送起訴涉嫌開設(shè)賭場犯罪的趙某等17人。